根据区委统一部署，2025年5月20日至7月20日，区委第二巡察组对南京雨花建设发展有限公司进行了巡察。2025年9月18日，区委第二巡察组向南京雨花建设发展有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

（一）提高思想认识、落实整改责任

深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要指示批示精神和《中国共产党巡视工作条例》，深刻认识巡察整改工作的重大政治意义，将巡察整改与企业生产经营同谋划、同部署、同推进，切实将巡察整改抓好抓实、抓出成效。

（二）细化工作举措、统筹协调推进

2025年9月25日组织召开区委巡察整改专题部署会议，针对反馈的27个具体问题，编制《雨建发公司巡察反馈意见整改工作方案》，制定整改措施111条，进一步明确牵头领导、责任处室和完成时限，层层压实整改责任，确保巡察反馈问题条条整改到位。

（三）履行主体责任、全程跟踪督办

董事长王炜同志切实履行巡察整改第一责任人责任，全程跟踪督办整改进展，每月召开区委巡察整改专题会研究调度整改落实情况，持续聚焦重点难点问题攻坚，全面推动巡察整改措施逐项落实到位。

二、整改进展情况及成效

截至2026年3月31日，本次区委巡察反馈的27个问题，已完成整改19个，按计划持续推进整改8个，制定措施111条，完善制度17项。

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1. 关于“学用转化不足，高质量发展谋划不充分”问题的整改。

（1）强化规划引领，优化产业链条。聘请第三方咨询公司，对公司未来发展作“十五五”规划，拟订公司“十五五”战略发展规划方案，持续拓展业务，深化产业布局。拓展业务场景，逐步优化产业链条，打造2+2+X综合运营模式，即“幸福安居与城市更新、工程代建与全过程服务+经营性资产运营、物业设施管理+X培育新赛道”，实现“项目开发建设”单极发展向“项目投资建设+资产运营管理”双轮驱动转变。

（2）稳步推进在手保障房建设和招商工作。一是聚焦主责主业，增强公司实力，保障项目有序推进。重点项目倒排计划、挂图作战，紧紧围绕区委、区政府决策部署，有序推进重大代建项目按进度竣工；开展重大项目相关奖项申报，如省妇幼项目申报“鲁班奖”、公卫中心项目创建“江苏省优质工程奖”、中华中专项目创建“市级优质结构工程奖”、潘窑项目创建南京市优质工程奖“金陵杯”、江苏省优质工程奖“扬子杯”等，确保存量项目高质量验收，塑造雨建发公司建设品牌。二是提前布局配套商业运营，与专业团队共同谋划底商招商运营方案并积极对接意向租户，为后期资产经营奠定基础。

（3）多渠道推进保障房销售工作。一是公司积极对接房源定购单位，确定房源机构购买意向和数量，协助办理交房手续。二是主动对接市、区住保中心，将南河东寓剩余房源信息全部上线房源超市，有效实现存量资产盘活。

（4）积极跟踪开拓增量保障房建设项目。公司顺应城市更新新形势，充分发挥国企使命和担当，参与长虹片区城市更新和尤家凹3号保障房项目建设工作。

（5）围绕保障房业务进行上下游拓展。一是依托保障房开发核心主业，公司围绕保障房建设产业链上下游，积极拓展物资供应、物业管理等延伸业务，在提高建设管理效能的同时实现了外部收益内部化，为公司创造新的经济增长点。二是对接完成保障房房款催缴工作，为后续房源交付、项目合规推进提供了坚实的资金保障。

（6）健全体制机制，不断加强企业治理。一是完善管理制度，推进贯标体系落实，强化制度体系建设，完善工作流程和控制要点，打造现代化管理体系。二是提升企业治理，动态优化前置研究讨论事项清单，推进内部管理与外部监督有机结合，促进企业高质量发展；强化内部管理。三是完善“大监督体系”建设，通过第三方安全监督检查、合同法审、招标文件及控制价审核、流程审核等工作措施，推动问题整改、完善体制机制建设。

（7）加强组织领导，成立内部审计工作领导小组。成立由公司高层领导担任组长的内审工作领导小组，加强对公司内部审计工作的指导监督，进一步提升公司内部审计质效，更好地发挥审计工作在推动公司高质量发展中的保障作用。

2. 关于“‘三重一大’制度执行有疏漏”问题的整改。

（1）2025年11月21日完成“三重一大”制度修订，在第六、十二、二十三、二十四条量化董事会审议或决定的重大事项范围。

（2）2025年12月25日完成董事会换届，确认外部董事人员名单。

（3）自收到巡察意见反馈起，梳理近5年董事会会前与各外部董事沟通及讨论记录23次，共涉及96个议题；同时，规范党总支前置会记录，着重体现集中讨论、意见表达、逐一表决等过程。

3. 关于“党管企业要求落实不充分”问题的整改。

2025年11月21日完成“三重一大”制度修订。调整重大战略规划类1条，调整重大发展改革类3条，调整重大经营管理类6条，新增重大经营管理类4条，调整重大社会责任类1条。进一步将党的领导融入公司治理，明确重大人事含薪酬方案、福利待遇、人力成本等事项报党总支前置研究。

4. 关于“子企业法人治理结构尚未理顺”问题的整改。

（1）2025年7月21日雨禾公司、雨新公司撤销董事会，完成章程修订；2025年7月22日雨安公司变更董事，完成章程修订。

（2）完成总公司向子公司授权清单，于2025年6月27日发布执行。

5. 关于“工程管理关键部门权责集中，导致监督制衡失效，成本控制不严”问题的整改。

（1）结合设计要求及项目需求，通过市场走访、线上咨询等多种渠道开展询价工作，在对各家报价进行整理分析后，确定相关设备、材料价格；招标清单及控制价编制采用招标代理编制、跟踪审计复核的多级复核流程，确保招标清单及控制价的准确性、完整性和合规性，从而有效控制项目投资、避免合同纠纷和审计风险。2025年10月25日已完成建立重要设备、材料询价机制。

（2）细化管理措施，结合金陵华兴实验小学、潘窑保障房项目学校跑道面层招标文件关于相关质量约束条款，要求施工单位进一步提供质量要求响应承诺，作为合同履约文件。2025年9月25日已完成实施单位的承诺书签订。

（3）加强招标、设计工作质量管理，以刚性技术考核倒逼质量提升。建立招标、设计多级复核程序，将设计招标的基准文件准确性、统一性纳入考核。在清单编制过程中，针对主要材料设备参数、复杂节点、特殊工艺等，及时组织设计与造价交底，确保设计可行、成本可控。根据项目推进，2025年10月21日开展了体育中心维修出新项目设计交底工作。

（4）做好长效管理。在后续项目招标前，组织代理、设计、审计开展图纸交底会，确保图纸、招标清单、招标文件项目特征统一无误。

6. 关于“部门职责边界模糊引发推诿”问题的整改。

（1）修订完善公司施工成本管理《现场签证管理程序》，更新各部门职责、工作节点、规范上报流程、细化过程跟踪；同时优化《单月签证（变更）汇总表》，进一步理顺签证事项管理流程，强化全过程监督及考核管控。

（2）组织召开签证管理制度宣贯学习会，使参与人员全面掌握签证变更管理程序，明确签证变更等流程办理过程中各部门、各人员岗位职责，及时化解部门工作交叉的矛盾问题，避免推诿扯皮。截至目前，已组织关于现场签证管理程序集中学习1次，并要求各项目部组织相关人员进一步开展学习培训，共覆盖管理人员101人次，通过公司制度指导实际操作，推动工作开展。

（3）每月梳理签证事项销项表及办理进展情况，将签证销项表签字盖章后经分管领导签字确认后报工程部汇总审核，报内控与发展部纳入月度绩效考核，做好跟踪闭环。

（4）针对科室职能交叉、推诿问题，建立沟通机制，对每月梳理存在争议的签证变更，通过分管领导、部门负责人牵头召开专题协调会等形式及时化解争议矛盾，确保签证变更办理及时性、合规性。

7. 关于“工程部履职缺失”问题的整改。

（1）每月召开1次工程月度办公会，要求各项目部汇报本月工作完成情况、下月度工作计划，包括工程签证、项目结算、维保付款以及安全生产等工程管理落实情况，梳理协调各项目工作重点、疑点、难点问题。

（2）各项目部每月全面梳理当月发生的工程签证事项，经项目经理签字并加盖项目部公章，提交分管领导签字确认，每月25日前提交至工程部，工程部收集完毕后报内控与发展部跟踪考核。

8 关于“部分项目部管理弱化，造成质量缺陷及成本浪费”问题的整改。

（1）NO.2019G03项目。经查，该部位确实不具备预埋条件，根据图纸要求可改为后置埋件，但未完成设计书面确认手续（设计线上已复核），后置埋件承载力满足设计要求。随即完成技术核定手续。

（2）区公共卫生服务中心项目。第一时间落实整改要求，于巡查当日（7月18日）正式委托南京市测绘勘察研究院股份有限公司开展区公卫中心项目原自然地面标高测量工作。该院已于2025年7月22日完成全部测绘任务，成果资料已提交。

（3）金陵华兴实验小学项目。根据建设基本程序，环保局意见及档案馆进件要求需要环保验收意见，因验收单位未进行验收与出具验收报告，该合同未履行，涉及的资金也未支付该单位。

（4）严抓质量控制。工序方面推进样板先行制度，通过工程部组织的QC质量联合验收，进一步提高样板施工质量，确保满足设计图纸及规范要求。已组织QC质量联合验收小组完成室外雨污水、围墙、园林铺装、景观绿化、抗震支架、风管防火包封等样板验收，进一步加强工程质量预控和过程管理，规范工程质量管理行为。

（5）严把工序质量。做好质量管理事前、事中控制，要求施工单位全面落实“三检”制度，督促监理部在项目质量管理中严把工序质量关，上道工序不合格坚决不允许进入下一道工序施工，加强过程质量巡查力度密度，充分发挥监理在项目管理中作用。

（6）发挥设计巡查作用。持续做好用好设计对各项目部每月巡查，对巡查发现问题下发各项目部限时整改，将整改情况持续跟踪直至闭环，并纳入月度绩效考核。

（7）推行“销项清单”工作机制。将质量缺陷、管控要求等内容列入任务清单，明确整改、监督人员，确保专人跟进，及时整改到位。

9. 关于“所属子公司盈利能力不足，主要靠母公司输血为继”问题的整改。

（1）雨禾公司：一是打造专业化团队，结合潘窑商业招租及运营业务，以及专业团队实施的情况，将安排相关人员全程参与，边干边学、积累经验，使公司相关人员尽快能独立进行运营工作。二是升级资产巡查与运营联动机制，将资产巡查从“安全检查”升级为“价值评估+运营建议”，在巡查过程中同步记录资产的位置、闲置状态、周边市场需求（如闲置商铺周边的人流量、业态分布），为后续资产出租、改造提供数据支撑。三是积极布局多元业务，开展“前瞻储备型”谋划。学习智慧园区管理、社区增值服务等新兴领域知识，提升团队复合型业务能力，如组织公司员工开展房产经纪资格考试，拓展房产交易服务；同步启动顺德广场自营酒店运营业务调研，重点评估酒店定位、客源结构及盈利模式等适配性，并着手编制可行性研究报告，探索轻资产运营模式。同时，预见性开展相关业务的对接摸底。如经营手续办理流程，人防、消防审核要求等。四是强化内部管理与监督，保障良性稳定运行，对“三重一大”事项严格落实“前期调研+专家咨询+集体决策+风险评估”流程，避免盲目决策。五是加强成本管控、强化预算管理。坚持以全面预算为统领，细化预算编制、严格预算执行、从严管控各类不合理成本费用，堵塞管理漏洞，推动降本增效落到实处，切实提升运营效益和管理质效。

（2）雨新公司：一是业务市场拓展，积极拓展外部市场、主动挖掘外部客户资源、逐步扩大外部业务占比。二是业务协同赋能，深化各子公司间业务板块联动与协同合作，推动内部资源高效整合。目前与物业公司园林绿化养护合作业务正稳步推进，实现专业互补、协同增效，逐步实现公司创收盈利。

（3）雨安公司：采取积极拓展外部业务、提高住宅项目营收等方式，提升盈利能力。一是主动加强与区内各职能部门常态化对接沟通，积极推介公司物业服务及配套服务优势，深挖合作契机，拓宽业务渠道，争取承接更多辖区内相关服务业务；二是多措并举抓实住宅物业费、停车费收缴工作，通过上门沟通、线上催缴、政策宣传等方式提升缴费率，稳步盘活住宅项目经营性收益，进一步提高整体营收水平；三是全面盘活住宅项目闲置场地、公共区域等现有资源，因地制宜开展多元经营服务，拓展便民配套、场地租赁等增值业务，持续增加非物业服务收入。

（4）雨顺公司：一是深耕传统业务，拓展区内外市场，稳固业务来源。积极对接区有关局、街道（园区）、国有企业，规范有序开展传统业务，持续稳定核心业务来源。同步推进区外业务拓展，对现有合作单位开展常态化回访，巩固合作粘性、深化合作关系；主动对接，积极争取限额以下电子招采平台推广使用，为突破区域限制、扩大市场规模做好前期铺垫。二是强化平台运用，培育新业务增长点，提升收入质效。推广拓展区招采平台的使用范围，在做好“政府采购”“公房出租”两个模块使用服务的同时，积极协助主管单位制定相关管理办法，推动限额以下工程招标纳入招采平台使用，增加平台使用和开评标场所使用收入。三是加强成本控制，严格落实“过紧日子”要求，坚持开源与节流并重，严格加强水电等能耗使用管理，规范费用支出审批流程，从严控制非必要开支，杜绝浪费，切实降低运营成本。四是健全财务管控，做好规划统筹，提升资金使用效能。科学制定年度全面预算方案及资金使用计划，强化预算执行刚性约束，加强预算动态监控与调整，确保资金使用规范、高效，为各项工作有序开展提供坚实财务保障。

10. 关于“子公司主营业务发展存在明显短板，人力成本高”问题的整改。

（1）雨禾公司：一是物资采购方面，主动发力、积极拓展材料供应业务。通过主动对接优质资源，积极争取知名品牌授权，从源头优化供应链、缩短供应周期、提升项目利润率。二是资产运营市场方面，建立多元化的招商渠道，在传统张贴告示或官网发布宣传模式基础上升级。在国资招投标平台发布招租信息，增加信息曝光度和可信度；与信誉良好的房产中介、商业地产代理公司建立长期合作，制定有竞争力的佣金方案，调动其积极性；在大众平台发布基础信息；利用社交媒体发布短视频，展示资产的区位优势、内部结构、周边人流等；利用商业街区打造“餐饮美食街”“文创设计园”等，通过聚集效应吸引目标客户；服务好现有租户，鼓励他们推荐上下游合作伙伴或朋友圈内的商家。三是资产运营管理方面，建立常态化的沟通机制，定期巡查，拜访商户，了解经营状况和需求，宣贯政策，预警评估客户经营风险；建立商户微信群，用于日常通知、问题报修和紧急联络，提高沟通效率。通过评价机制，留住优质客户淘汰劣质客户、整体提升商业圈价值，最终实现资产保值增值和长期良性稳定收益链。

（2）雨新公司：一是团队资质提升，持续加强人才队伍建设，组织员工参加专业培训与职业资格考试，成功取得各类资格证书，不断提升团队专业能力，为公司后续资质申报筑牢基础。二是加强内部人力协调管理，以外部劳务和内部员工岗位调整，实现节流降低成本的目的。

（3）雨安公司：采取提升物业服务经验、提高项目收入、控制运营成本等方式提升自主经营能力。一是加强员工物业管理理论与实践培训弥补经验短板，培养自有管理团队。加强员工物业管理理论与实践培训，着力弥补团队经验短板，重点培养自有专业管理团队。积极组织员工参与各类专业证书培训，覆盖物业管理、安全管理、设备操作等多个领域，员工取证成效显著，有效提升了团队专业素养和业务能力，为公司规范运营、优质服务提供了坚实的人才支撑；二是借鉴标杆企业的经验，提升整体物业管理水平。学习劳务外包单位的标准化体系管理经验，结合公司实际制定完善管理制度；借鉴优秀企业智慧物业管理平台的项目管理思路，运用科技手段提升巡检、安防、报修等工作效率；探索物业多种经营发展模式，在严控成本的基础上拓展增值收益服务。后续公司将立足各项目实际情况，分阶段、分步骤推进各项工作落地实施；三是优化资源配置，严控运营成本。统筹调配各类资源，科学优化各岗位人员配置，着力降低项目运营成本。一方面提升公司内部人员物业管理专业水平，另一方面借助劳务外包单位的专业能力，合理调整岗位人员配置，减少冗余人员，在保障服务质量的前提下，有效降低了人员开支，实现了成本管控与服务提升的双向共赢。

（4）雨顺公司：一是强化人才引育，补齐人力短板，助力业务拓展。针对公司主营业务发展短板，积极推进人员招聘工作，充实公司人员资质力量，主动参与区审计局项目投标，聚焦造价咨询跟踪审计、结算审计类核心业务，增强公司盈利能力。二是深挖资源潜力，培育新业增长，提升效益水平。开展总控督导新业务模式，主动对接区内可合作单位，全面摸清区域项目建设情况，积极筹备与雨建发的试点合作工作，待业务方向明确后快速推进全面落地，打造新的利润增长点。三是优化人力管控，完善制度体系，严控运营成本。针对人力成本偏高问题，一方面完善薪酬绩效体系，结合公司实际出台科学合理的绩效考核办法，建立激励机制，充分调动员工积极性，同时采用技术服务外包等方式相结合，合理控制成本；另一方面，进一步完善人员配置及内控管理制度，着手推进内部管理贯标工作，提升内部管理与服务保障能力，减少不必要的人力浪费，实现降本增效与业务提升双向发力，切实整改人力成本高、主营业务短板的突出问题。

11. 关于“安全生产责任制落实不到位”问题的整改。

（1）公司董事长、总经理以及分管领导组织公司工程部、项目部及监理单位、施工单位在事故发生后第一时间召开工作部署会，要求该项目立即停工，对工程临边洞口防护全面自查，工程部全过程监督。同时对公司所有在建项目开展全覆盖专项检查。

（2）针对巡查时发现中华中专项目仍有临边洞口防护不到位问题以及潘窑项目多次反复出现用电安全问题，要求施工单位加强分包单位、作业人员教育与管理，监理单位加强巡视监督，公司通过第三方项目管理单位进一步加强各在建项目开展施工现场以及管理人员履职安全巡查，对出现强条和重复性隐患问题采取及时整改和处罚措施。

（3）针对安全教育试卷错题问题，组织对各在建项目开展入场安全教育专项排查，重点包括安全教育培训内容、考试试卷及特种作业人员持证情况，从严筑牢人员入场安全第一道防线。

（4）组织公司各科室关于安全生产与文明施工管理程序集中学习1次，并要求各项目部组织相关管理人员进一步开展学习培训，共覆盖管理人员101人次，进一步压实安全生产责任制。

（5）开展安全工作日报，在建项目每日总结并报送安全工作。

（6）开展对工人进场前三级安全教育相关资料专项检查工作，工程部进行过程监督。

（7）落实总包单位公司分管领导每月开展现场安全巡查，并报送安全巡查材料。

（8）组织每季度对项目部、监理单位、施工单位相关管理人员开展安全专题培训，通过普及安全生产知识与实操技能，提升全体从业人员安全防范意识和隐患治理能力，切实保障施工现场人员生命安全。

12. 关于“意识形态工作责任制落实不到位，分析研判不足”问题的整改。

已完成整改。

13. 关于“内部审计工作抓得不紧”问题的整改。

（1）加强内部审计工作，提高频次，定期对子公司开展一年一次的审计工作。

（2）编制年度内部审计计划并开展审计，对子公司及其他相关的检查审计按计划和要求适时进行，做到内审监督全覆盖。

14. 关于“个别合同管理不严谨”问题的整改。

（1）针对雨花城市公园项目房屋市政工程原合同未及时下调，组织项目部、公司法律顾问进行了研判，该项目已于2025年竣工，并进入结算审计程序。公司与总包单位的最终结算款项以审计报告为准，据实结算，目前该项工程已经完成竣工结算初审。

（2）严格加强合同签订、审批等各环节管理，举一反三，压实各部门各环节主体责任，及时预警，防范法律风险，确保成本可控。修订《合同管理制度》，建立合同管理责任制。业务部门作为合同发起部门，对合同内容的真实性、可行性负首要责任，需建立合同管理台账；总工办对合同归属到各项目成本造价的控制负首要把控责任；财务科负责预算相符性、付款条款合理性、票税合法性审核；内控与发展部负责合同合法性审查、防范法律风险，负责监督审核流程合规性。

（3）强化全过程精细化管理。合同签订前强化前置审查。推行“业务、财务、法务”联审制度，规范审批流程，所有合同必须通过OA系统进行流转；建立合同履行台账。各部门指定专人动态跟踪合同付款、交货、验收等关键环节，及时预警异常情况。重视变更管理，合同任何变更必须签订补充协议，并履行审批程序；履行结束的合同规范归档管理，定期移交档案室。

15. 关于“全面从严治党的责任意识不够强”问题的整改。

（1）已完成全面梳理并拟定部门职责汇编。

（2）按要求开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育及树立和践行正确政绩观学习教育，于工作会议上定期进行廉洁提醒，节假日前发送廉洁提醒信息，公司领导班子间及班子成员与分管部门进行谈心谈话。

（3）梳理排查岗位职责廉政风险点，形成风险防范清单。

（4）2026年1月22日面向全体职工召开警示教育大会，观看违法违纪和违反中央八项规定精神典型案例，邀请纪检派驻组进行廉洁和作风建设宣讲；已将作风建设纳入2026年目标任务考核范围。

（5）严格按照《捕鱼机游戏 区属国有企业劳动用工管理办法》文件要求，在选人用人时，通过调取无犯罪记录证明、廉洁自律鉴定函等严格落实相关程序。

16. 关于“监督责任落实不到位”问题的整改。

（1）列席“三重一大”会议8次，在工程建设、招投标、大额资金使用、选人用人等方面提出提醒和监督，通过事前审核、事中列席、事后跟踪，推动“三重一大”事项依规依纪依法决策，规范公司发展。

（2）针对公司在巡视巡察、审计监督、信访举报等暴露出的问题进行调查核查，主动挖掘线索，运用监督执纪“四种形态”加强对党员干部日常管理，对公司发放《监察建议》，剖析个案背后的制度漏洞和管理短板，促进公司长效机制建设。

（3）针对近年来公司招投标领域投诉多、信访多的现象，开展问题剖析、以案示警，召开警示教育大会，讲授廉洁教育课，结合公司发展实际，剖析风险点，引导干部正确行使权力，防范廉洁风险，推动制度完善与流程优化。

17. 关于“聘用、选拔工作不规范”问题的整改。

（1）2025年11月11日已召集公司人力资源专员专题学习《关于印发<关于规范区属国有企业内设机构设置及中层管理人员选用的意见>的通知》政策文件。

（2）根据公司2025年11月13日专题会议研究，已于2025年12月31日终止外聘顾问。

18. 关于“党建赋能公司发展实践较少”问题的整改。

（1）已将关于党组织履职相关内容纳入公司章程第五章，2026年1月20日完成章程备案。

（2）主要领导召开月度办公会、工程推进会、清退整改专题会、项目难点攻坚会、子公司运营发展会三十余次，解决高质量发展难题，助力中心工作发展。

（3）通过“第一议题”形式，集中学习党的四中全会精神，各基层党支部以“三会一课”形式进行学习；发放《习近平谈治国理政》第五卷和《习近平关于树立和践行正确政绩观论述摘编》。与社区结对开展便民服务、困难帮扶、便民设施建设、安全防范等共建活动。

19. 关于“党务工作不规范”问题的整改。

（1）2025年7月29日组织各支部集中学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，并对各支部书记、党务员进行业务培训。

（2）安排党员同志从事党务工作，积极发展入党积极分子。

（3）自收到巡察意见反馈起，严格落实回避制度要求。

（二）按计划持续推进的整改事项

1. 关于“个别已整改问题反复反弹”问题的整改。

（1）全面梳理7个项目超期审计决算项目，目前已完成结算审核5个，剩余2个尚未报审。针对华兴幼儿园项目实行重点跟踪，由专人跟踪整改，节点考核。目前已完成结算审核工作并同步报建设单位确认；板桥新城大方路二期项目已完成结算审核工作并同步报建设单位确认；板桥流域莲花湖周边雨污水管网修缮工程、南京板桥中学运动场改造、宁南消防站项目已完成工程结算审核工作；针对岱山片区保障房架空层消防隐患整治工程及板桥新城石巷街项目因施工单位人员离职、内部调整等原因导致结算上报不及时，已召开多次结算推进会，明确结算资料的报审时间及要求，同时书面发函至项目部及监理单位督促施工单位及时上报结算资料，并在规定时间内完成初步审核。岱山片区保障房架空层消防隐患整治工程预计5月20日完成结算资料报审，同步开展结算审核工作，计划7月20日出具正式审核意见；板桥新城石巷街项目预计5月底完成结算资料报审，同步开展结算审核工作，计划7月底出具正式审核意见。

（2）强化专题学习。在2025年12月26日月度工程例会中开展《工程竣工结算管理实施办法》及《工程竣工结算工作细则》制度学习，组织项目部开展学习研讨。

（3）进一步完善履约管理。已完成项目招标阶段在合同中增设相关约束性条款，并强化在结算中对照执行，确保各项目及时完成结算工作。

（4）运用全过程管理平台。以时间轴明确进度目标，通过红黄灯实施风险预警，并将预警结果与绩效考核挂钩，形成管理闭环。在项目竣工验收后，启动结算预警机制，根据公司结算管理实施办法及合同约定要求，在全过程管理平台上提交完整的结算资料，及时出具结算审计成果。针对华兴幼儿园项目实行重点跟踪，由专人跟踪整改，节点考核。板桥流域莲花湖周边雨污水管网修缮工程、南京板桥中学运动场改造、宁南消防站项目已完成工程结算审计工作。华兴幼儿园总包、板桥新城大方路二期项目于2026年1月27日完成结算审核工作并同步报街道确认。

（5）强化内控监督考核。结合全过程管理平台关于结算审计工作计划及相关管理规定中明确的各个部门在结算审核工作中的具体职责，将“结算及时率”纳入相关部门和个人的绩效考核中。

2. 关于“个别整改事项推进力度不足”问题的整改。

（1）涉诉资产收回。针对涉诉资产采取全面停电措施，阻止非法占用资产持续经营，防止损失进一步扩大，截至目前已按法院程序收回负一层、一至二层、六层商铺等部分经营场所；协调法院执行庭推进清退强制执行相关工作，法院近期已进行现场勘查，并对商业综合体出入口情况进行梳理，为后续清退做好应急预案。

（2）租金损失追偿。对强制清退后收回的商铺内附属物品进行评估、处置，减少租金损失。跟踪欠租公司财务状况，多措并举，最大限度挽回资金损失。

（3）推进资产盘活。提前对周边市场进行调研摸底，结合现状分析租赁业态和租金情况，对待收回商铺提前制定自营管理方案，以便资产收回后尽快盘活，实现收益。目前已与一层、二层、六层部分商铺重新签订多年租赁协议，截至2026年3月末，已收到租金130.09万元。

3. 关于“公司出现资金周转危机”问题的整改。

（1）及时向区国资办以及区国资集团反映公司运营情况。2025年9月26日，向区国资办和国资集团发文汇报资金困境；2025年9月28日，向区国资办及区国资集团现场汇报公司资金风险。

（2）定期报告公司资金情况。根据项目资金结余情况催收建设资金，根据资金计划与各节点资金情况，灵活调节公司付款节奏，在不影响施工单位农民工工资发放的前提下，做到资金充足及时付款。

（3）压降公司资产负债率。通过归还部分借款与积极推进收入确认的方式，压降了1.88%，资产负债率低于警戒线。

（4）多渠道探索资金筹措路径。加强与金融机构对接，为公司关键期临时性资金需求做好提前谋划。截至目前已多次对接各金融机构，各金融机构的临时性资金融资产品要求暂不符合上级监管部门对国企融资管控要求；已完成公司2026年度相关融资计划审批。

（5）南河东寓剩余房源纳入房源超市，同时加强区内沟通、扩大宣传，推广空置房源，加速销售回款。截至目前，已经完成2套房屋的认购。

（6）多途径了解各欠款单位收入及资金情况，定期向欠款单位发送催款函，大力推进款项收缴工作。截至目前，已到账款项1.9亿元。

（7）重新论证NO.2019G03项目运营模式。与原有合作方进行协商暂缓，同步落实风险管控措施；持续推进多轮市场测算与合作模式优化；主动接洽多家潜在合作方，深入探讨合资、租赁等其他可行路径。目前重点基于前期调研成果，综合考虑潘窑回款的影响，尽快向区国资办汇报确认是否修改原计划投资方向，加快确定有利于国有资产保值增值的可持续运营方案，力争尽快推动项目转入下一阶段。公司主要领导召集专题调度会2次，推进NO.2019G03项目一消验收手续，尽快完成相关资产的登记备案。

4. 关于“重大投资尚未形成效益，投资未达预期”问题的整改。

（1）重新论证NO.2019G03项目运营模式。与原有合作方进行协商暂缓，同步落实风险管控措施；持续推进多轮市场测算与合作模式优化；主动接洽多家潜在合作方，深入探讨合资、租赁等其他可行路径。目前重点基于前期调研成果，综合考虑潘窑回款的影响，尽快向区国资办汇报确认是否修改原计划投资方向，加快确定有利于国有资产保值增值的可持续运营方案，力争尽快推动项目转入下一阶段。公司主要领导召集专题调度会2次，推进NO.2019G03项目一消验收手续，尽快完成相关资产的登记备案。

（2）南河东寓剩余房源已纳入房源超市，目前已完成2套房屋的认购，同时积极跟进区拆迁办了解相关拆迁信息，及时到各拆迁现场宣传，推广空置房源，加速销售回款。预期至2026年6月实现部分空置房源销售并回款。

5. 关于“资产管理不到位，部分空置房源失管”问题的整改。

（1）新增公司《仓库管理制度》，严格执行“谁使用谁负责”的原则，每月定期组织盘点及巡查，并建立台账留存；同时建立《钥匙保管登记册》，对钥匙进行专人专管，使用登记，建立仓库巡查台账，定期做好巡查。

（2）组织相关科室学习《仓库管理制度》，强调固定动作要求。

（3）协调违建建设人按要求尽快确定拆除方案，完成拆除。目前，正在跟进相关部门拆违方案。

6. 关于“对子公司内部制度建设指导不足，采购监督流于形式”问题的整改。

各子公司针对关键业务领域完善管理规章制度和相关操作流程，同步发布在公司内网平台，形成内部制约。举一反三，雨新公司、雨安公司、雨禾公司、雨顺公司建立内部专业业务领域管理制度。雨禾公司安全管理、物业出租等5项制度正在征求意见中；雨安公司已完成“三重一大”制度修订、新增物业管理服务制度正在征求意见中；雨新公司已完成招采、养护等2项制度的修订稿，即将进入征求意见流程。子公司所有招采业务委托第三方专业机构实施，并加强对专业机构的跟踪管理，督促招标代理加强资格预审、从严把关；加强对招标代理机构招采活动过程监督。

7. 关于“未完成定编定岗定责，薪酬体系建设推进缓慢”问题的整改。

已完成管理调研与诊断、组织管理体系优化、薪酬管理体系优化和绩效管理体系优化四个阶段的初步成果文件，其中“三定方案”已提交至区国资办。2026年1月30日，区委编办、区国资办联合对我公司开展“三定方案”专项调研，公司全面梳理现有人员情况，并结合未来五年发展需求，就人员岗位设置及编制进行了深入讨论，提出相关建议。下一步将根据调研结果及反馈意见，进一步规范组织架构和人员管理。

8. 关于“借用混岗现象突出，缺乏制度管理和约束”问题的整改。

（1）9名长期借用人员中，6人已于2025年12月31日终止借用关系，完成清退；剩余3人因承担关键专业技术管理岗位、职务层级较高、工作延续性强，拟于2026年9月30日前稳妥完成清退工作。

（2）2026年1月30日区委编办、区国资办开展“三定方案”调研，待下一步反馈意见。

（3）已于2026年3月2日春训班中组织开展管理提升培训及职业精神培训课程。

三、下一步工作打算

（一）强化责任担当、推进整改落实

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于巡视巡察工作的重要指示批示精神，以更高的政治站位强化整改责任担当，以更严格的要求扎实推进巡察整改任务落实。

（二）强化问题整改、巩固经验成效

强化问题整改落实，对已完成的整改任务认真总结梳理，总结经验教训，巩固整改成果；对需要继续推进和长期坚持的整改任务紧盯不放，对照问题清单和整改方案，实时跟进整改，确保整改问题件件有落实，整改措施条条有成效。

（三）强化成果转化、完善长效机制

以巡察整改为契机，深化整改成果运用，把巡察问题整改与推进制度建设紧密结合，建立整改长效机制，完善各项规章制度，加强监督检查，持续查漏补缺，以扎实的整改质效推动公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：025-58995702。

中共南京雨花建设发展有限公司总支部委员会

            2026年5月29日